Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control la o societate din București activă în comerțul cu telefoane mobile, vizând livrările intracomunitare către o firmă din Finlanda în perioada decembrie 2024 - februarie 2025, descoperind o fraudă tip „carusel” de peste trei milioane de lei. Societatea românească a folosit ilegal datele de identificare ale firmei finlandeze, interpunând-o în circuitul tranzacțiilor pentru a obține scutirea de TVA fără existența unor operațiuni reale. Ancheta a fost realizată în colaborare cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au confirmat că tranzacțiile declarate nu au fost reale, autoritățile finlandeze furnizând dovezi în acest sens. DGAF a stabilit prejudiciul, a dispus măsuri asigurătorii și a sesizat organele competente pentru continuarea cercetărilor, iar administratorii societății riscă sancțiuni penale și recuperarea prejudiciului. Agenția Națională de Administrare Fiscală reafirmă angajamentul ferm în combaterea evaziunii fiscale pentru protejarea bugetului public și asigurarea concurenței corecte, iar această acțiune face parte din eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale în comerțul intracomunitar.